Перегляд за Автор "Fokin, Ye."

Зараз показуємо 1 - 1 з 1

Оцінка комплаєнс-ризиків контрагентів та методи управління ними
(ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА", 2024) Фокін, Є.; Fokin, Ye.; Мінц, О. Ю.
Актуальність теми дослідження. Оцінка комплаєнс-ризиків набула великої актуальності у світлі посилення регуляцій та складних вимог у сучасному бізнесі. Підприємства виявляють ростучий інтерес до вдосконалення внутрішніх контрольних механізмів для відповідності законодавству та стандартам. Оцінка комплаєнс-ризиків дозволяє ідентифікувати та зменшувати потенційні порушення, збільшувати довіру інвесторів та клієнтів, а також знижувати фінансові та репутаційні ризики. В Україні перевірка комплаєнс ризиків при роботі з контрагентами стала особливої актуальності після початку російського вторгнення та потрапляння багатьох контрагентів у санкційні списки. Об’єкт дослідження – бізнес - процес перевірки контрагентів на комплаєнс-ризики. Предмет дослідження – теоретико-методологічний інструментарій аналізу, моделювання, прогнозування та оцінювання параметрів забезпечення реалізації бізнес-процесу перевірки контрагентів на комплаєнс-ризики. Мета дослідження кваліфікаційної роботи – виявлення можливостей підвищення операційної ефективності оцінки комплаєнс-ризиків контрагентів. В кваліфікаційній роботі використовувались загальнонаукові методи аналізу літератури, методологія IDEF0 – Integration Definition for Function Modeling, принципи та методи побудови реляційних баз даних, а саме моделі сутність-зв'язок (Entity-Relationship, ER).