Оцінка комплаєнс-ризиків контрагентів та методи управління ними

«Комплаєнс» (compliance) – це термін, який використовується для позначення дотримання організацією або особою вимог законодавства, норм, стандартів, правил та політик, та охоплює різні аспекти, такі як фінансові, юридичні, етичні, медичні, технічні, а також стосується вимог регулюючих органів. Мета роботи – визначити основні методи управління комплаєнс-ризиками. Основна мета комплаєнсу полягає в тому, щоб запобігти порушенням закону та мінімізувати ризики, пов’язані з невідповідністю вимогам. Це може включати в себе внутрішні процедури, політики, навчання співробітників та контрольні механізми, спрямовані на забезпечення дотримання всіх необхідних вимог.